Южно-Сахалинский городской суд признал руководителя одной из местных строительных организаций небезупречным в совершении мошеннических действий в особо крупном размере (ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств, добытых преступных путем (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). По информации полученной из прокуратуры Сахалинской области, за серию из восьми доказанных преступлений, принесших злоумышленнику неправомерную выгоду в 20 миллионов рублей, фигурант приговорен к лишению свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Изданию "Момент Истины" стало известно, что в период с 2021 по 2023 годы, девелопер имитировал активную строительную деятельность по контрактам индивидуального жилищного строительства в областной столице. Получив денежные средства от своих клиентов, он переводил их на счета сторонних лиц и затем легализовывал, тем самым путая следы. Примечательно, что, как подчеркивают представители правоохранительных органов, указанные "третьи лица" не имели представления о противозаконных намерениях застройщика.
Как отмечает "Момент Истины" помимо тюремного заключения, суд вынес решение об удовлетворении гражданских исков, поданных обманутыми заказчиками. На данном этапе решение суда не вступило в законную силу и, вероятнее всего, будет обжаловано в вышестоящей инстанции осужденным, который, к слову, отрицает свою виновность.
«Схема, при которой средства клиентов выводятся на счета третьих лиц, является достаточно распространённой в сфере строительства и требует повышенного внимания со стороны правоохранительных органов и самих граждан при заключении договоров», – отмечает наш правовой эксперт Денис Жуйков, специализирующийся на вопросах защиты прав потребителей в строительной сфере.
