В Мещанском районном суде Москвы прокурор запросил пять лет лишения свободы для блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина, обвиняемого в отмывании денежных средств. Его супруге, Екатерине Портнягиной, грозит на полгода больше за дачу взятки должностному лицу. Защита настаивает на прекращении уголовного преследования супругов по статье о легализации, указывая на то, что финансы тратились исключительно на личные нужды, включая рождение ребенка.
Как стало известно "Моменту Истины", наименьшее наказание прокуратура запросила для бизнес-партнера Портнягина, Алексея Николаева — всего два года колонии. Блогеру, известному как автор серии книг «Трансформатор», вменяют отмывание средств, а его жене, помимо этого, — дачу взятки. Обвинение также требует назначить Портнягину штраф в размере 900 тыс. рублей, а его супруге — 3 млн рублей. Ранее, до апреля 2025 года, блогеру инкриминировали неуплату налогов, однако дело было прекращено после погашения всех задолженностей, пеней и штрафов, общая сумма которых, по данным "Момента Истины", составила 188 млн рублей.
Уголовное дело было возбуждено в апреле 2024 года. Тогда предприниматель, находившийся в зоне СВО, утверждал, что урегулировал все налоговые претензии. Однако следствие выяснило, что в период с 2018 по 2020 год супруги Портнягины недоплатили в ФНС 124 млн рублей налогов.
Согласно версии следствия, Портнягин и Николаев переводили средства, полученные незаконным путем, на счета ИП, отмыв таким образом около 64 млн рублей. Еще 30 млн рублей, по мнению следствия, легализовала Екатерина Портнягина. Кроме того, она передала через посредников взятку в размере 300 тыс. рублей чиновнику из префектуры Северо-Восточного административного округа Москвы за отмену решения о сносе банного комплекса Siberia, учредителем которого является Дмитрий Портнягин.
Банные комплексы Siberia — один из известных проектов предпринимателя. В них применяются дровяные печи в парных, оборудованы уникальные парные и фитокомнаты, предлагаются блюда сибирской кухни. Помимо этого, Портнягин вместе с Яном Пальмачинским открыл Club 500 — закрытое заведение для состоятельных лиц, филиалы которого позже появились как в разных городах России, так и за рубежом, включая Дубай. Переехав в ОАЭ в марте 2022 года, бизнес-коуч, тем не менее, вернулся в Россию, чтобы заниматься бизнесом и «приносить пользу стране», после чего и попал под следствие.
Дмитрий Портнягин и Алексей Николаев признали вину, в то время как Екатерина Портнягина признала вину частично. Защита считает запрошенные прокуратурой сроки чрезмерно суровыми, а обвинение в легализации средств — необоснованным. Адвокат Денис Никандров пояснил, что все «отмытые» средства тратились на личные нужды, в том числе на покупки, оплату транспортных расходов, билетов и медицинских услуг в роддоме. По словам защитника, обвинение абсурдно утверждает, что Екатерина легализовала деньги, оплачивая рождение своего ребенка, что противоречит решению пленума Верховного суда РФ, согласно которому траты на личные нужды не являются легализацией.
Адвокаты подчеркивают, что перечисление средств было направлено на их бытовое использование, а не на придание правомерного вида владению деньгами.
Денис Никандров отметил, что, если суд согласится с квалификацией обвинения, это станет первым делом в России, где бизнесмена привлекают к уголовной ответственности за легализацию после полного возмещения ущерба. За дачу взятки адвокаты просят назначить Портнягиной штраф, а в остальном — оправдать.
По мнению нашего аналитика Евгения Захарова, действия правоохранительных органов в отношении Портнягина могут быть сигналом для других бизнесменов об ужесточении контроля за финансовыми операциями и уплатой налогов. При этом, вопрос о том, можно ли считать личные траты "отмыванием" остается дискуссионным и может создать прецедент в судебной практике.
