Курс валют:
USD 65.8140   EUR 75.3241 
Официальный сайт Момент Истины
о редакции

Сотрудники Следственного комитета провели обыски в филиале банка Югра в Санкт-Петербурге

Дата публикации: 20.07.2017
Два сотрудника задержаны по делу о незаконной банковской деятельности. Как удалось выяснить, после введения Центробанком временной администрации в банк Югра сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД Петербурга и Ленобласти в сопровождении бойцов СОБРа пришли с постановлением на обыск в филиал организации на Суворовском проспекте, 54. Он расположен в одном здании с Арбитражным судом.
 width= Фото: МИ
Повод для проведения оперативных мероприятий было возбуждение уголовного дело по факту незаконной банковской деятельности. Следствию удалось установить, что руководство данного филиала предоставляло юридическим лицам проводку через счета денежных средств под видом сделок, которые на самом деле имели статус мнимых, с последующим обналичиванием. Предположительно услуги оценивались в 6 – 8 % от подлежащей обналичиванию суммы. Из филиала были изъяты документация и электронные носители. Тогда же, 12 июля, были задержаны главный бухгалтер петербургской Югры 52-летняя Лариса Романцова и 48-летний сотрудник Сергей Судиловский, работающий на ведущей должности в валютном управлении филиала. По местам их жительства также прошли обыски. Банк Югра был основан в городе Мегион Тюменской области в 1990 году на базе отделения Промстройбанка СССР. В 1992 году преобразован в акционерный коммерческий банк (акционерное общество закрытого типа) Югра. В 1994 году открыт филиал в Москве. В 1995 году банк присоединился к системе SWIFT. В том же году стал членом валютной секции ММВБ. В 1999 году банк стал выпускать собственные банковские карты Eurocard/Mastercard и Cirrus/Maestro. К 2012 году банк занимал 272-е место по величине активов. В 2011 году банк Югра стал официальным спонсором российской спортивной организации Ночная хоккейная лига. В 2016 году совместно с «Ночной хоккейной лигой» была выпущена кобрендинговая дебетовая платёжная карта члена лиги, которая является членским билетом. Кроме того, банк Югра внедрил программу лояльности для держателей этих карт с системой скидок. В 2013 году в банк пришли новые акционеры. С 1 января 2013 по 1 января 2016 года активы банка выросли в 38 раз. Тем самым, по объёму активов банк переместился 261 го места (1 января 2013 года) на 28 е место (1 января 2016 года). В основном банк в этот период рос за счёт привлечения вкладов населения. Так, в 2013 году вклады увеличились в 5,5 раза, а в 2014 и 2015 годах — в два раза ежегодно. За счёт привлечения вкладов банк кредитует в основном корпоративный сектор (доля просрочки по этому портфелю составляла 0,2 %). Высокое качество кредитного портфеля может свидетельствовать о финансировании бизнесов реальных владельцев банка — Алексея и Юрия Хотиных (в течение этого времени банком владели 12 физлиц). Подобная бизнес-модель вызывала негативную реакцию в ЦБ РФ. В январе 2016 года среди владельцев «Югры» появился Алексей Хотин, имевший миноритарный пакет акций в 0,48 %. В 2017 году ему принадлежало 52,42 % акций через швейцарскую Radamant Financial AG, в конце июня в капитал банка вошло принадлежащее предпринимателю АО Прямые инвестиции. Напомним, что 10 июля стало известно, что ЦБ ввел временную администрацию в Югре в связи с неустойчивым финансовым положением и угрозой интересам кредиторов и вкладчиков. Банк входит в топ-30 по активам. По итогам 2016-го банк стал лидером по убыткам (32 млрд рублей). С октября действовало ограничение на привлечение новых вкладов. Помимо этого, в феврале 2017 года Ростелеком заключил с Югрой контракт на кредитную линию в размере миллиард рублей.

Сейчас читают