Стало известно, что в международный розыск объявили бывшего топ-менеджера Центробанка Дмитрия Рубинова. Его называли настоящим собственником банков «Стратегия», «ПИР-банком», «Темпобанком», «Инкаробанком», «УМ-банком», банком НКБ и Центральным страховым обществом. Незадолго до отзыва лицензий из этих структур выводились миллиарды рублей.

Некоторые из этих банков использовались в «молдавской схеме», которая позволила вывести из России около 500 миллиардов рублей. Дмитрий Рубинов среди официальных владельцев этих банков никогда не значился, поэтому ранее ему не предъявляли обвинений и даже на допросы не вызывали. Сейчас Рубинов живет в Израиле, имея гражданство этой страны. По имеющимся данным, он занимается развитием IT-проектов через компанию CyTek.

Вывод активов, взятки и угрозы

Дмитрий Рубинов работал в Центробанке до 2011 года. Он занимал должность заместителя начальника департамента банковского регулирования и надзора. Затем его имя фигурировало в различных историях с банкротствами коммерческих структур. Из России Рубинов уехал после отзыва лицензии у банков «Стратегия» и НКБ. МВД занялось расследованием исчезновения денег из организаций, но привлечь Дмитрия Рубинова к ответственности не удалось. Только в ноябре 2020 года заочно ему предъявили обвинение в крупном мошенничестве, однако речь идет только об эпизоде хищения денег из «ПИР-банка». Ранее в Москве арестовали бывшего председателя правления банка «Стратегия» Кирилла Другова. Его обвинили в растрате 9 миллиардов рублей. Не исключено, что деньги выводились из банка в интересах Дмитрия Рубинова. Также столичный суд приговорил к 4 годам лишения свободы соучредителя «ПИР-банка» Андрея Серебренникова.

Примечательно, что силовики впервые обратили внимание на Рубина в связи с организацией вымогательства и похищением трех человек. Оказывается, Дмитрий Рубин хотел получить выведенные из банка «Таатта» активы. Хищения совершались через ООО «Реактив», которое реальный собственник переписал на некоего Максима Пивоварова. Следствие считает, что Рубинов хотел вернуть актив себе, поэтому заставил Пивоварова переписать его. Для убедительности его люди похитили жену и двухлетнюю дочь Максима Пивоварова. Похитителей задержали, но они были лишь исполнителями. Адвокат Ирина Шоч рассказала, что лично общалась с Дмитрием Рубиновым. Сначала он предлагал ей за деньги оставить дело о возврате проблемных активов банков. Затем Шоч получила угрозы, и теперь она является свидетелем под госзащитой. Она уже представила аудиозапись разговора с Рубиновым, в ходе которого он признавался, что владел банками-должниками.