Расследование дела о растрате во время санации «Рост-банка» «Бинбанком» завершилось. В хищении более 8 миллиардов рублей и 40 миллионов долларов обвиняют Александра Лукина и Кирилла Любенцова. Они работали в обоих банках. Центробанк, а также банки «Траст» и «Открытие» взыскивают с Лукина и Любенцова более 660 миллиардов рублей.

Ответчиком по этим искам также выступает Микаил Шишханов. Последний ранее владел «Бинбанком», но недавно по инициативе «Траста» его признали банкротом. По версии следствия, Лукин и Любенцов в период с 2014 по 2017 годы заключили несколько экономически невыгодных для банков сделок. От них пострадал и «Траст», который признали потерпевшей стороной в этом деле.

Вместо Шишханова за хищения ответят Лукин и Любенцов

Все началось с того, что «Рост-банк» выдал кредит в размере 40 миллионов долларов подконтрольной Лукину и Любенцову компании Stratola Investments Ltd. Однако фирма этот кредит не погасила, но получила в банке облигации нескольких компаний на сумму более 8 миллиардов рублей. Эти деньги тоже считаются похищенными. Сторона защиты отрицает связь обвиняемых с фирмой Stratola Investments Ltd. Примечательно, что этот офшор фигурирует в уголовном деле о хищениях из «Промсвязьбанка». Сделку братьев Ананьевых с Stratola Investments Ltd считают незаконной. Кроме того, офшор связывают с Борисом Минцем и его сыновьями, которых в России обвиняют в растрате. Адвокаты Лукина и Любенцова, несмотря на это, заявляют, что с кредитом было все нормально до тех пор, пока банк не присоединили к «Трасту».

Иск Центробанка в интересах банка «Траст» суд удовлетворил частично. Так, с Микаила Шишханова и Александра Лукина солидарно взыскали почти 300 миллиардов рублей в виде ущерба, причиненного в ходе санации «Рост-банка». А вот требования к остальным ответчикам суд отклонил. Теперь в интересах «Открытия» Центробанк взыскивает с Любенцова, Лукина и Шишханова 71 миллиард рублей. А «Траст» предъявил к ним иск еще на 306 миллиардов рублей. По имеющимся данным, финансовый управляющий уже описывает имущество Шишханова. По всей видимости, оно уйдет на погашение долгов перед банками, которые не остановятся, пока не добьются своего.

Сомнительные игры банкиров

«Бинбанк» основал Михаил Гуцериев, который из России уехал. Первый бизнес у него появился в Грозном. Так, он занялся мебелью с итальянскими деловыми партнерами. Заработанные деньги помогли Гуцериеву перебраться в Москву и заняться скупкой у населения золота. Кроме того, он занимался торговлей недвижимостью, которая принесла еще больше денег. В итоге у него появился «Бинбанк», который возглавил Микаил Шишханов — племянник Гуцериева, а он сам сосредоточился на нефтяном бизнесе. По слухам, олигарх инвестировал деньги в чиновников, которые помогали ему получать деньги в виде федерального налогового кредита. А Шишханов в банке занимался другими задачами. Злые языки поговаривают, что банк оказывал давление на различные предприятия, которые в итоге прибирал к рукам и передавал Михаилу Гуцериеву.

В Волгограде с «Бинбанком» судилась торговая сеть «Тамерлан», владеющая магазинами «Пятерочка». Поводом для разбирательств стали незаконные действия банка, напоминающие рейдерский захват. Так, банк потребовал в досрочно погасить многомиллионный кредит, а после этого отказался вернуть компании заложенные объекты недвижимости. С крупной торговой сетью «Агроторг — Самара» у «Бинбанка» взаимоотношения тоже не сложились. Кредитная организация потребовала досрочно погасить кредит, но исполнение обязательств сама же затягивала. «Бинбанк» отказывался сообщить реквизиты ссудного счета для перечисления суммы задолженности. После перечисления денег банк выкупил долги фирмы у стороннего «Нокссбанка» и снова потребовал его погасить. Неудивительно, что со временем даже название банка ассоциировалось у людей с рейдерством.