Бывших председателей правления АО «Тройка-Д Банк» Андрея Филимонова и Константина Бабунова, а также представителя заемщика кредитной организации Петра Деменкова признали виновными в присвоении денежных средств банка. Бывших руководителей приговорили к 7 годам лишения свободы, а их соучастника — к 6 годам.

Следствие считает, что Филимонов, Бабунов и другие руководители банка похитили 202 миллиона рублей, выдавая «технические» и заведомо невозвратные кредиты физическому лицу. Кроме того, Бабунов и сотрудник ООО «Связькомпроект» Петр Деменков похитили 370 миллионов рублей, оформив кредит на юридическое лицо, которое фактически не осуществляло финансово-хозяйственную деятельность.

Правоохранительные органы продолжают расследовать уголовное дело в отношении руководителей «Тройка-Д Банка». Так, в 2018 году был задержан председатель правления банка — казахстанский бизнесмен Жомарт Ертаев. Власти Казахстана объявили его в международный розыск в связи с обвинением в выводе 80 миллионов долларов из подконтрольного ему банка Bank RBK. Позже Ертаева осудили на 11 лет лишения свободы.

«Тройка-Д Банк» открыли в 2002 году под названием ЗАО «Стандарт банк» на базе представительства Standard Bank PLC в Москве. В 2009 году эта организация перешла под контроль компании «Тройка Диалог» и получила новое название — ЗАО «Банк «Тройка Диалог». В 2011 году 100% акций Troika Dialog Group Ltd. приобрел Сбербанк. А в 2014 году единственным бенефициаром банка стал Владимир Акаев, связанный со структурами «Бинбанка». А Ертаев появился среди акционеров банк в 2017 году. Он почти сразу же запустил процедуру объединения с «Алма банком».