ООО «Кабели и металлы» проиграло суд Межрайонной ИФНС № 31 по Свердловской области». Компания пыталась оспорить доначисление налоговиками НДС, пени и штрафов более чем на 200 миллионов рублей. Причиной разбирательств стали махинации компании с налоговыми выплатами в ходе реакции продукции. В этой схеме также участвовали связанные с ООО «Кабели и металлы» фирмы.

Суд пришел к выводу, что компании использовали фиктивные документы. А медная катанка реализовывалась под видом медного лома, который налогообложению не подлежит. При этом расчеты за него велись необеспеченными векселями ООО «Кабели и металлы». Примечательно, что ранее налоговики предъявляли претензии этой компании и другой — ООО «Промышленно-сырьевая компания». Эта фирма входит в группу «Металл-Комплект».

Вывод денег, обыски и суды

«Промышленно-сырьевой компании» налоговики предъявили претензии из-за схемы с фиктивным документооборотом. Эта компания занимается реализацией и переработкой лома, а также производством медной катанки, которую приобретают кабельные заводы. Предполагается, что лом шел на «Каменскую катанку», а налоги на него не платились. Так, «Промышленно-сырьевая компания» закупала лом меди, оформляя фиктивную реализацию лома «проблемным контрагентам». Технические организации принимали лом под видом медных катодов и передавали его по договору переработки «Каменской катанке». Эта схема уже подтверждена движением денежных средств. При перечислении через технические организации деньги возвращались за «оплату лома» и расчетами за его реализацию.

Таким образом, неудивительно, что суд признал факт того, что компании ведут деятельность, направленную на выведение денежных средств из оборота. В ситуации со спором с участием компании «Кабели и металлы» ситуация несколько другая. В первой инстанции и апелляции сотрудники компании уже добились определенных успехов, и они могут завершиться победой для фирмы. Однако это случиться только в том случае, если будут выявлены процессуальные нарушения. Конечным бенефициаром группы «Металл-Комплект» называют Кулиева Ильхама Муслум Оглы. Ранее в его кабинете были проведены обыски, в ходе которых правоохранители получили необходимые схемы, сводные расчеты с партнерами и даже деловая переписка. Эти данные отражают всю схему операций его компаний с фиктивными покупателями лома.