Прокуратура Челябинской области в арбитражном суде требует признать недействительным перечисление компании «Ресурс» 27 миллионов рублей в качестве оплаты долга по исполнительному производству ООО «Нерудные Компании Урала». В разбирательствах также принимают участие Федеральная служба по финансовому мониторингу по Уральскому округу, УФНС России по Челябинской области, региональное подразделение УФССП, а также Минфин России.

Не так давно Арбитражный суд Челябинской области принял решение взыскать с ООО «Ресурс» более 28 миллионов рублей в пользу ООО «Нерудные Компании Урала». Эта сумма представляет собой задолженность другого предприятия — компании «Азия-Трейд». Однако права требования затем перешли к ООО «Ресурс».

Прокуратура вмешалась в дело, так как Росфинмониторинг обнаружил «теневую площадку» по обналичиванию денежных средств с использованием процедуры банкротства. В этой деятельности было задействовано ООО «Нерудные Компании Урала». Затем инспекторы ФНС изучили налоговую отчетность предприятия и тоже зафиксировали признаки заранее спланированных фиктивных сделок с контрагентами.

Решение первой инстанции уже отметили. На перечисленные денежные средства наложили обеспечительные меры. «Нерудные Компании Урала» сейчас банкротятся. А кредиторами компании являются физические лица, которые могут быть связаны друг с другом. Более 51 миллиона рублей с фирмы требует некая Мария Василюк, получившая права требования от ОО «Ника». Почти 63 миллиона рублей надеется получить Сергей Василюк, которому перешли обязательства ООО «Каскад». А Елена Кукушкина требует почти 80 миллионов рублей. Ей перешли долги от ООО «Сплав». Эти фирмы уже ликвидированы.