Чертановский районный суд города Москвы повторно рассмотрит дело соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца. Их обвиняют в мошенничестве. Решение о повторном рассмотрении дела приняла вышестоящая инстанция после жалоб и представления прокуратуры. Потерпевших возмутил тот факт, что действия подсудимых внезапно были переквалифицированы на организацию в обход требований закона деятельности по привлечению денежных средств. Эта статья предусматривает слишком мягкое наказание.

Районный суд столицы назначил Шумакову и Ганцу всего два года и восемь месяцев лишения свободы. При этом в ходе расследования дела они находились в СИЗО. Таким образом, если бы не жалобы, осужденные могли бы уже оказаться на свободе. Однако Мосгорсуд пришел к выводу, что районный суд нарушил нормы УК и УПК РФ. Теперь Денису Шумакову и Георгию Ганцу снова грозит до 10 лет колонии.

Необоснованная переквалификация

Офис компании «Шумаков и партнеры» располагался в башне «Империя» в «Москва-Сити». В 2017 году ее руководители использовали базы данных банков и предложили людям инвестировать денежные средства в торговые операции на фондовых и срочных рынках США. Шумаков и Ганц обещали им прибыль в размере 18% в год в валюте. Но лицензии Центробанка у компании не было. В итоге более 300 клиентов согласились сотрудничать с фирмой Шумакова и Ганца. Они передали им от 20 до 800 тысяч долларов, но в итоге лишились своих денежных средств. Потерпевшие обратились в правоохранительные органы, поэтому было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Потерпевшие заявили, что речь идет именно о мошенничестве. Латвийская фирма, на счет которой вносились деньги, по указанному адресу не значилась. Не исключено, что она вовсе не существует, так как печать компании оказалась поддельной. Впрочем, Шумаков и Ганц представили суду документы, согласно которым они вернули часть денег обманутым клиентам. Но с момента задержания они заявляли, что у них нет денег, а бизнес рухнул из-за пандемии, когда клиенты массово забирали деньги из компании. Примечательно, что заявления о мошенничестве против Шумакова и Ганца написала лишь часть их клиентов, оставшихся без денег. Остальные по непонятным причинам решили не принимать участие в разбирательствах.