До суда дошло дело о незаконном выводе почти 1 миллиарда рублей из банка «Замоскворецкий». Однако судьи рассматривать его не стали и вернули в прокуратуру для дополнительного расследования. Причина кроется во взаимных претензиях сторон. Адвокат потерпевших настаивал на привлечении в качестве обвиняемого других лиц, а защита Яниса Павлова считает, что ущерб посчитали неправильно. Павлов — финансист, который отвечает за грехи проблемного банка.

Несколько уголовных дел по факту хищений денежных средств банка появилось еще в 2014 году. Тогда же выяснилось, что в результате незаконных действий банкиров пострадали члены сборной России по футболу. Среди них Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Юрий Никифоров и Евгений Алдонин. Кроме того, более 660 миллионов рублей потерял бывший владелец Capital Group Эдуард Берман.

Тогда же под подозрение попали бывший совладелец «Замоскворецкого» Илья Бударин и сестра Яниса Павлова Ирина. Она работала заместителем главы дополнительного офиса банка под названием «Даев». Сначала речь шла о выводе суммы в 2,5 миллиарда рублей, но она постепенно уменьшалась, как и число обвиняемых. Преступные схемы банкиры реализовывали в 2013–2014 годах. Так, они выдавали поддельные кредиты подставным лицам.

Расследование уголовного дела является действительно странным. Долгое время следователи не могли найти Илью Бударина. Он находился в розыске, но спокойно жил в столице. Задержали банкира случайно, когда наряд ДПС остановил его для проверки документов. Выяснилось, что Бударин успел изменить паспортные данные. В 2019 году его приговорили к трем с половиной годам колонии. А обвинения были связаны лишь с хищением 201 миллиона рублей.