Банк «Траст» добивается банкротства кипрского офшора Delvenisto Investments LTD, связанного с Промсвязьбанком. Банк оспаривал торги объектами недвижимости, принадлежащими компании «Авента», так как они были в залоге у него. А права требования были уступлены Delvenisto Investments LTD.

После многочисленных судебных разбирательств Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд признал компанию правопреемником. Кроме того, офшор участвовал в другой сделке с Промсвязьбанком. Так, компания «Солхом» выкупила у него пакет требований к ЗАО «Регент Нетканые материалы» на сумму в 37 миллионов евро.

Как «Техносерв» Ананьевых зарабатывал на госзаказах

Более 50% акций Промсвязьбанка принадлежало Дмитрию и Алексею Ананьевым. В 2019 году их имущество арестовали в России. Речь шла об активах стоимостью более 282 миллиардов рублей. Долгое время бизнесмены спокойно развивали свои компании и выходили сухими из воды. Так, братья Ананьевы владели компанией «Техносерв», которая получала сотни миллионов рублей от секретных подразделений МВД, Минобороны и других ведомств. Предполагается, что большая часть этих денег расхищалась. Именно «Техносерв» был замешан в финансовых махинациях с деньгами Главного разведывательного управления Генштаба Минобороны.

Оказывается, связанная с Ананьевыми компания сорвала сроки контракта. Она получила больше денег, а по факту почти ничего не сделала. Выяснилось, что сами программы разработали специалисты Минобороны. А МВД России заключало контракт с «Техносервом» в 2008 году. Компания обязывалась создать «Единую информационно-телекоммуникационную систему органов внутренних дел». Стоимость подряда составила 260 миллионов рублей. Также «Техносерву» заплатили 42,5 миллиона рублей якобы за обучение сотрудников МВД, хотя в реальности никакого обучения не было. По имеющимся данным, во всех случаях правоохранители знали, кому нужно было адресовать претензии. Но Ананьевы были «на коне», поэтому их к ответственности не привлекали. Впрочем, это уже в прошлом.