Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал фигурантов уголовного дела о миллиардных махинациях. Следствие считает, что к выводу денег в иностранной валюте со счетов Промсвязьбанка причастен киприот Христодулос Вассилиадес, известный своей юридической деятельностью. Кроме того, к афере могут иметь отношение основатель инвестиционной компании Кирилл Люшинский и предприниматель Олег Михалев. Все они находятся в международном розыске.

Предполагается, что Олег Михалев вместе с братьями Ананьевыми похитил более 1 миллиарда евро из Промсвязьбанка. А отмывать их помогали киприот и Люшинский. По всей видимости, именно эти деньги были направлены на приобретение «Гелиос Отеля», предоставляемого широкий спектр услуг. Однако в итоге владельца отеля связали с Ананьевыми, поэтому большая часть уставного капитала общества оказалась под судебным арестом.

Изначально дело против Вассилиадеса, Люшинского и Михалева было связано с покушением на мошенничество. Так, речь шла о попытке незаконного приобретения права собственности на земельные участки в Санкт-Петербурге. На самом деле земли являлись собственностью государства. В ходе расследования выяснилось, что злоумышленникам помогали служащий государственного строительного надзора и экспертизы Северной столицы Константин Попов, заместитель руководителя инвестиционной компании «Южная» Анатолий Тостановский, генеральный директор ООО «Топ Мастер» Станислав Зайцев и финансовый директор ООО «Моцарт» Ксения Багаева.