Курс валют:
USD 75.0319   EUR 88.9578 
Официальный сайт Момент Истины
о редакции

Группу обнальщиков задержали в Алтайском крае

Дата публикации: 06.09.2019
Редактор: Островский Николай
Группу обнальщиков задержали в Алтайском крае

Более полумиллиарда рублей было выведено в теневой оборот в результате действий группы обнальщиков, которые работали на территории Алтайского края. В том числе среди преступников засветились и сотрудники отделов по борьбе с корупцией в местном МВД. Речь идет о двух братьях Романе и Виталии Ланцовых, которые обеспечивали прикрытие и самостоятельно занимались перевозкой денег. При этом свою вину они не признают. Единственный из группы сознавшийся в преступлении — Станислав Игонин, уже получил условный срок.

Управление Следственного комитета России (СКР) по Алтайскому краю направило в суд уголовное дело теневой финансовой организации, действовавшей с 2014-го по 2016 год. Об этом сообщила старший помощник руководителя управления Людмила Рязанцева.

В 2016 году сотрудники региональных управлений СКР и ФСБ ликвидировали группировку, занимавшуюся незаконным обналичиванием крупных сумм. Офисы, в которых финансисты-нелегалы принимали клиентов, находились в самых крупных бизнес-центрах Барнаула. Каждый из офисов был оборудован системой «клиент-банк», которая позволяет дистанционно управлять банковскими счетами. За каждую трансакцию теневики взимали комиссионный сбор. Сначала он составлял 3% от суммы обналичивания, затем был поднят до 7%. По подсчетам следствия, за пару лет банкиры-нелегалы провели нелегальные финансовые операции на сумму свыше 520 млн руб. Предполагаемый доход группировки составил более 25 млн руб. В офисах, где предоставляли нелегальные финансовые услуги, прошли обы¬ски. Оперативники изъяли печати и учредительные документы подставных фирм, банковские карты. Следователи завели дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением доходов в особо крупном размере), максимальное наказание по ней — до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

Есть что сообщить по данной теме? Свяжитесь с редакцией hello@moment-istini.com
Приемная редакции «Момент Истины» работает 24/7
Написать письмо
Колумнисты
Сейчас читают

Новости

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

«Момент Истины» — российская общественно-политическая программа. Темы программы — злободневные для России проблемы: коррупция в высших эшелонах власти, мошенничество в органах, рейдерство, беспредел судов в регионах, а также политические темы.

Благодаря привлечению огласки в СМИ, а также слаженной работы юристов, «Момент Истины» неоднократно помогал предотвратить рейдерские захваты бизнеса и имущества, остановить произвол и посадить заворовавшихся чиновников в Москве и регионах Российской Федерации.

Голосование Поздравили бы вы сегодня Лукашенко с победой на выборах?
  Проголосовало: 33

Самое свежее на нашем официальном Youtube-канале

Депутат Сергей Гусев за один год стал МИЛЛИАРДЕРОМ. Бизнес секреты от чиновника. Фабрика Славянка