Фигуранты уголовного дела о хищении 30 миллиардов рублей из Анталбанка оказались членами ОПС. Президент Анталбанка и акционер другого кредитного учреждения подозреваются в создании организованного преступного сообщества.

Таким образом, банкиры, которым всего лишь за несколько лет удалось совершить хищение миллиардов рублей обвиняются по ч. 3 ст. 210 УК РФ. Магомед Мухиев ознакомился с обвинением в СИЗО, а вот второй подозреваемый, обвинён заочно, так как скрывается от следствия. Напомним, что изначально фигуранты уголовного дела обвинялись по ч., 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах). Как полагает следствие, бизнесмены до сих пор, так и не рассчитались за приобретенную ими в 2012 году долю в Анталбанке. Основанием для возбуждения уголовного дела, как полагается, стало обращение представителей Банка России. Как позже установили сотрудники следствия, жертвами преступного сообщества стали еще восемь кредитных учреждений. Речь идёт о банках Лада-кредит, Дорис – банк, Гринфилдбанк, банк Содружество, Межругионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ – банк, банк Мансимум. Естественно, все эти кредитные учреждения были лишены лицензии ещё в 2015 году. Следователи полагают, что несмотря на то, что учреждения не имели отношения к друг другу всей кредитной организации действовали в интересах ОПС. Схема была простой, под разными предлогами денежные средства клиентов банков выводились из одного банка в другой, для того чтобы их можно спокойно скрыть, а после оставить в конечной точке, Анталбанке. Уже из него, по данным следствия, средства выводились на подконтрольные владельцам компании либо похищались под видом сделок по приобретению ценных бумаг, стоимость которых была искусственно завышена. Помимо этого, под руководством Магомеда Мухиева и Михаила Янчука сотрудники банка активно практиковали известную и вполне успешную «молдавскую схему». Денежные средства вкладчиков переводились на иностранные счета молдавских банков, а уже после, через судебных приставов, все средства взыскивались в пользу граждан Молдавии. Таким образом, когда ЦБ отозвал лицензию у кредитного учреждения из Анталбанка было выведено 14.7 миллиарда рублей. Позже эксперты установили, что в общей сложности из всех кредитных учреждений, которые контролировало ОПС, вывели около 30 миллиардов рублей. Президент Анталбанка Магомеда Мухиева был задержан в декабре 2015 года. Бизнесмен в спешке пытался покинуть страну из аэропорта Внуково, видимо, вслед за своим коллегой Михаилом Ячиком. Собственно, сотрудникам правоохранительных органов так и не удалось задержать господина Янчика, он арестован заочно.