Курс валют:
USD 75.5535   EUR 90.4602 
Официальный сайт Момент Истины
о редакции

В столице задержали организатора нелегального вывода денег из страны

Дата публикации: 11.10.2019
Редактор: Островский Николай
В столице задержали организатора нелегального вывода денег из страны

Правоохранительными органами столицы арестована женщина, обвиняемая в организации преступной группы, занимающейся выводом денег за рубеж. За период с 2015 по 2018 годы ими было выведено более 1 млрд рублей.

По сообщениям пресс-службы МВД, с этой целью банкам предоставлялись фиктивные платежные поручения, оформленные на подставные фирмы. Далее средства переводились на иностранные счета под видом исполнения контрактов.

Предполагаемый организатор — 34-летняя женщина. В настоящее время ей предъявлено обвинение, она находится под подпиской о невыезде.

В Московском регионе и на территории Санкт-Петербурга проведено более 20 обысков, в ходе которых изъято свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также денежные средства в сумме более 23 млн рублей.

Источники материала
Есть что сообщить по данной теме? Свяжитесь с редакцией hello@moment-istini.com
Главные новости
Приемная редакции «Момент Истины» работает 24/7
Написать письмо
Колумнисты
Сейчас читают

Новости

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15